人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

证券代码:002336证券缩写:*st Renle公告编号。:2019-058

人人乐连锁商业集团有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月10日,人人乐连锁商业集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议在公司二楼第二会议室通过现场沟通召开。通知和会议信息已于2019年9月29日通过电子邮件发送给所有董事、监事和高级管理人员。会议应有9名董事出席,实际上有9名董事出席。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由董事长何金铭先生召集和主持。与会董事投票通过了以下提案:

一、《董事会关于Xi安曲江文化产业投资(集团)有限公司向全体股东要约收购的报告》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。联合董事何金铭、宋琦和何浩回避投票。

独立董事对该法案表达了他们一致同意的独立意见。

独立财务顾问安信证券有限公司就本次要约收购发布了《独立财务顾问报告》。

详情请参见居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)同日发布的相关文件。

人人乐连锁商业集团有限公司

董事会

2019年10月12日

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